Como fazer auditoria de acessos a dados?
Auditoria de acessos a dados responde a três perguntas-chave - quem tem acesso, quem está acessando e o que mudou - por meio de trilhas de auditoria, revisões de acesso (attestation) e alertas de atividade. É essencial para LGPD, ISO 27001 e resposta a incidentes. A Tripla entrega visibilidade 360 sobre acessos a file shares, nuvem e SaaS, revisões periódicas e relatórios de conformidade defensáveis, consolidados no Autoritas.
O que é auditoria de acessos a dados
Auditoria de acessos a dados é o conjunto de processos e controles que garante visibilidade contínua sobre quem pode acessar dados sensíveis, quem efetivamente acessa, o que faz com eles e o que mudou no tempo - em file shares, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Microsoft 365, bancos, data lakes, buckets em nuvem e SaaS. É uma exigência prática da LGPD (princípio da segurança e da prestação de contas, Art. 6º e 46), da ISO/IEC 27001 (controles de gestão de acesso e registro/monitoramento - A.5.15 a A.5.18 e A.8.15) e do PCI DSS (Requisitos 7, 8 e 10 - restringir acesso, identificar usuários, registrar e monitorar). Quando ocorre um incidente, a auditoria é o que permite responder em horas - não semanas - quais dados foram acessados, por quem, e o que precisa ser notificado à ANPD e aos titulares. O custo médio global de uma violação chegou a US$ 4,44 milhões em 2025 (IBM); detecção e contenção rápidas reduzem esse impacto significativamente.
As 3 perguntas que ela responde
(1) Quem tem acesso - mapa de permissões efetivas por pasta, biblioteca, base, bucket ou aplicação, considerando grupos aninhados, herança e contas de serviço; revela acesso excessivo (overprovisioning), permissões órfãs e exposição de dados sensíveis a grupos amplos como Todos ou Usuários do Domínio. (2) Quem está acessando - trilha de auditoria de eventos (leitura, alteração, exclusão, compartilhamento externo, mudança de permissão) com correlação por usuário, ativo e tempo; permite detectar atividade anômala (acesso fora de horário, volume incomum, exfiltração) e sustentar resposta a incidentes. (3) O que mudou - histórico de mudanças de permissão e de configuração, com responsável e horário; essencial para investigar, reverter desvios e demonstrar controle a auditores e à ANPD.
Revisões de acesso (attestation) e remoção de excesso de privilégio
Revisão de acesso (attestation) é o processo periódico no qual os donos do dado confirmam - formalmente e com evidência - quem deve continuar com acesso a cada conjunto sensível. Quem não deve, perde. É um dos controles mais eficazes contra acesso excessivo (overprovisioning), contas de ex-funcionários ainda ativas, permissões herdadas por mudança de cargo e compartilhamentos externos esquecidos. A frequência recomendada varia conforme criticidade: trimestral para dados altamente sensíveis (saúde, financeiro, PCI, propriedade intelectual), semestral ou anual para os demais - sempre com gatilho extra em movimentações de pessoal e auditorias. A Tripla conduz o ciclo com os donos do dado, opera a remoção e mantém a evidência no Autoritas.
Como a Tripla entrega (visibilidade + revisões + relatórios)
Combinamos consultoria GRC (política, modelo de governança de acessos, frequência e escopo de revisões, integração com LGPD/ISO 27001/PCI DSS) com plataforma de governança de dados (mapa de permissões efetivas, trilha de auditoria, alertas de atividade, simulação de mudanças) e operação no Autoritas (revisões, ações, evidências, indicadores e relatórios). O resultado é visibilidade 360, redução real de excesso de privilégio e relatórios defensáveis prontos para ANPD, auditoria e clientes.
O papel da Tripla
A Tripla entrega auditoria de acessos a dados como serviço gerenciado, combinando consultoria GRC e uma plataforma de governança de dados que cobre file shares, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Microsoft 365, bancos, data lakes, buckets e SaaS. Conduzimos as revisões periódicas de acesso (attestation) com os donos do dado, remoção de excesso de privilégio, alertas de atividade anômala e relatórios defensáveis para LGPD, ISO 27001 e PCI DSS. Tudo é consolidado no Autoritas, com indicadores, evidências e workflows prontos para auditoria e para a alta direção - entregando autoridade, segurança e confiabilidade.
Perguntas frequentes
Com que frequência fazer revisão de acessos?
Depende da criticidade do dado. Para dados altamente sensíveis (saúde, financeiro, dados de cartão, propriedade intelectual, dados pessoais sensíveis da LGPD), recomenda-se revisão trimestral. Para os demais, semestral ou anual. Em todos os casos, deve haver gatilho extra para eventos: admissões, desligamentos, mudanças de cargo, mudanças organizacionais, fusões e aquisições, e antes ou depois de auditorias. A Tripla opera o ciclo com os donos do dado e mantém a evidência no Autoritas.
Auditoria de acessos ajuda na LGPD e ISO 27001?
Sim - é controle central das duas. Na LGPD, sustenta o princípio da segurança e o dever de prestação de contas (Art. 6º e 46), e é decisiva na resposta a incidentes (notificação à ANPD e aos titulares). Na ISO/IEC 27001, atende controles do Anexo A relativos a gestão de acesso, registro e monitoramento (A.5.15 a A.5.18, A.8.15 e correlatos). Também é exigência direta do PCI DSS (Requisitos 7, 8 e 10).
Como identificar acesso excessivo (overprovisioning)?
Cruzando o mapa de permissões efetivas com a trilha de uso real: usuários ou grupos que têm acesso a dados sensíveis e não acessam há muito tempo (ex.: 90 dias) são fortes candidatos a remoção. Outros sinais: permissões herdadas por mudança de cargo, contas de ex-funcionários ativas, compartilhamentos externos antigos, dados sensíveis abertos a grupos amplos como Todos ou Usuários do Domínio. A plataforma de governança de dados gera esses indicadores; a Tripla opera a revisão com os donos e remove o excesso, com evidência no Autoritas.
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